| Ήταν | |
|---|---|
| Πλήρες όνομα | Νιράβ Ντεπίκ Μόντι |
| Επάγγελμα | Επιχειρηματίας (Σχεδιαστής Κοσμημάτων) |
| Φυσικά στατιστικά και άλλα | |
| Ύψος (περίπου) | σε εκατοστά - 168 εκ σε μέτρα - 1,68 μ σε πόδια ίντσες - 5 '6' |
| Βάρος (περίπου) | σε χιλιόγραμμα - 65 κιλά σε λίρες - 143 λίβρες |
| Το χρώμα των ματιών | Μαύρος |
| Χρώμα μαλλιών | Μαύρο (ημι-φαλακρό) |
| Προσωπική ζωή | |
| Ημερομηνια γεννησης | 27 Φεβρουαρίου 1971 |
| Ηλικία (όπως το 2018) | 47 χρόνια |
| Τόπος γέννησης | Αμβέρσα, Βέλγιο |
| Ζώδιο / Ήλιος | ψάρι |
| Ιθαγένεια | Ινδός |
| Ιδιαίτερη πατρίδα | Palanpur, Banaskantha, Gujarat, Ινδία |
| Κολλέγιο | The Wharton School, Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας, ΗΠΑ |
| Εκπαιδευτικά Προσόντα | Αποχώρηση από το κολέγιο |
| Οικογένεια | Πατέρας - Deepak Keshavlal Modi (Κοσμηματοπωλείο) Μητέρα - Όνομα μη γνωστό Αδελφός - Neeshal Modi  Αδελφή - Αγνωστο Ο μητρικός θείος - Μεχούλ Τσότσι  Παππούς - Keshavlal Modi |
| Θρησκεία | Τζινισμός |
| Κοινωνική τάξη | Palanpuri Jains |
| Χόμπι | Ανάγνωση, ζωγραφική & ταξίδια |
| Αμφισβήτηση | Τον Φεβρουάριο του 2018, ο Τσόκσι και ο Νιράβ Μόντι κλήθηκαν στο πλαίσιο του νόμου περί πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA) με την υποτιθέμενη απάτη ύψους άνω των 11.400 εκατομμυρίων in στην Εθνική Τράπεζα Πουντζάμπ (PNB). Στις 16 Ιανουαρίου 2018, η PNB δήλωσε ότι οι κατηγορούμενες εταιρείες ήρθαν μαζί με ένα σύνολο εγγράφων στο υποκατάστημα της Βομβάης και ζήτησαν την πίστωση των αγοραστών να πληρώσουν προμηθευτές στο εξωτερικό και όταν οι αξιωματούχοι του υποκαταστήματος τους ζήτησαν να έρθουν με πλήρες ποσό ως εγγύηση, ώστε η τράπεζα να μπορεί να εκδώσει επιστολές ανάληψης υποχρεώσεων (LoUs), είπαν ότι είχαν χρησιμοποιήσει τέτοιες διευκολύνσεις στο παρελθόν χωρίς καμία εγγύηση. Σε αυτό, η τράπεζα σάρωσε αρχεία και δεν βρήκε ίχνη συναλλαγών. Σε περαιτέρω έρευνα, η PNB διαπίστωσε ότι οι 2 κατώτεροι υπάλληλοι της τράπεζας είχαν εκδώσει LOU στο σύστημα διατραπεζικών μηνυμάτων SWIFT (που χρησιμοποιείται για διεθνείς συναλλαγές) χωρίς να εισάγουν τις συναλλαγές στο ίδιο το σύστημα της τράπεζας. Τέτοιες συναλλαγές συνεχίστηκαν για χρόνια χωρίς ανίχνευση. |
| Αγαπημένα πράγματα | |
| Αγαπημένες ηθοποιοί | Priyanka chopra , Kate Winslet, Ντακότα Τζόνσον, Jacqueline fernandez , Sonam Kapoor , Amy Adams |
| Αγαπημένα χρώματα | Μαύρο, λευκό, μπλε, ροζ |
| Αγαπημένα ρολόγια | Swatch Trésor Magique, IWC Novecento, Vacheron Constantin Malte tourbillon, Rolex platinum |
| Κορίτσια, υποθέσεις και άλλα | |
| Οικογενειακή κατάσταση | Παντρεμένος |
| Σύζυγος / Σύζυγος | Άμι Μόντι  |
| Παιδιά | Αυτοί είναι - Ροχίν Κόρες - Apasha και Ananya  |
| Στυλ Πηλίκο | |
| Συλλογή αυτοκινήτων | One Rolls Royce Ghost, Two Mercedes Benz GL class, One Porsche Panamera, Three high-end Honda cars, One Toyota Fortuner, One Bentley  |
| Παράγοντας χρημάτων | |
| Ετήσιος κύκλος εργασιών (περίπου) | 20.000 εκατομμύρια crore |
| Καθαρή αξία (περίπου) | 1,76 δισεκατομμύρια $ / 11.000 εκατομμύρια ₹ |
Μερικά λιγότερο γνωστά γεγονότα για τον Nirav Modi
- Μήπως ο Νιράβ Μόντι καπνίζει;: Όχι
- Το Nirav Modi πίνει αλκοόλ; Ναι
- Ο Nirav Modi γεννήθηκε σε μια οικογένεια Γκουτζαράτι στην πόλη της Αμβέρσας του Βελγίου.
- Στις αρχές της δεκαετίας του 1940, ο πατέρας του μετακόμισε στο Βέλγιο για να επεκτείνει την επιχείρηση διαμαντιών στη χώρα, η οποία ήταν πάντα διάσημη για τα διαμάντια της.
- Ο πατέρας του ήταν παραδοσιακός κοσμηματοπώλης διαμαντιών και η μητέρα του ασχολήθηκε με το επάγγελμα της εσωτερικής διακόσμησης.
- Η οικογένειά του ασχολείται με διαμάντια και κοσμήματα για περίπου επτά γενιές.
- Ο μητρικός θείος του Mehul Choksi είναι επίσης ένα διάσημο πρόσωπο στην επιχείρηση κοσμημάτων. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθύνων Σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας λιανικής πώλησης κοσμημάτων στον κόσμο, Gitanjali Gems.
- Στην ηλικία των 19 ετών, εγκατέλειψε το κολέγιο του και ήρθε στην Ινδία για να εργαστεί με τον θείο του, Mehul Choksi. Εργάστηκε εκεί για περίπου 10 χρόνια.
- Το 1999, ξεκίνησε τη δική του εταιρεία κοσμημάτων, Firestar Diamond International, η οποία ασχολήθηκε με την αγορά και πώληση διαμαντιών.
- Το 2005 και το 2007, αγόρασε δύο εταιρείες διανομής κοσμημάτων και μάρκετινγκ, την Sandberg & Sikorsky και μία ακόμη (Όνομα δεν είναι γνωστή) από τον αμερικανό φίλο του Fredrick Goldman που βοήθησε στη δημιουργία της βάσης του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
- Το 2010, είχε σχεδιάσει ένα κολιέ αριστούργημα, το κολιέ Golconda του Nirav Modi, το οποίο τον έφερε σε επτά ουρανούς της επιτυχίας και πωλήθηκε για 16,29 εκατομμύρια ρουπίες στη δημοπρασία του Christy.
- Είχε τα καταστήματά του σε περίπου 16 χώρες όπως το Χονγκ Κονγκ, την Ιαπωνία, τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, την Ινδία και πολλά άλλα.
- Η έναρξη του καταστήματός του στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ είχε αποκτήσει μεγάλη προσοχή στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης. Εδώ είναι μερικές ματιά στην κυκλοφορία του καταστήματός του.
- Στις 28 Ιανουαρίου 2018, η Punjab National Bank υπέβαλε FIR εναντίον του σχετικά με μια απάτη, η οποία αντιπροσώπευε περίπου 11.400 εκατομμύρια ρουπίες. Σύμφωνα με την έκθεση, λίγοι υπάλληλοι της Punjab National Bank είχαν εκδώσει μια επιστολή ανάληψης υποχρέωσης (LoU) με το όνομα της Nirav, χρησιμοποιώντας την οποία ένα άτομο θα μπορούσε να πραγματοποιήσει μια διεθνή αγορά και το ποσό θα καταβληθεί από την τράπεζα για ορισμένη περίοδο (τρεις μήνες), που έχει εκδώσει το LoU στο άτομο, λαμβάνοντας υπόψη την πίστωση κάποιου. Εδώ στην υπόθεση, ο Nirav Modi πήρε αυτό το LoU και έκανε διάφορες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των Rough Diamonds, τα οποία στην πραγματικότητα δεν έγιναν και το ποσό πήγε απευθείας στον λογαριασμό του Nirav Modi.
- Σύμφωνα με τις πηγές, οι αξιωματούχοι της Punjab National Bank δεν είχαν αναφέρει τις λεπτομέρειες των συναλλαγών στο SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), μια πλατφόρμα λογισμικού που βοηθά το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να τηρεί αρχεία των συναλλαγών τους. Η τράπεζα συνέχισε να ανανεώνει την ισχύ αγοράς του LoU του, και ακόμη και μετά από κάθε ετήσιο έλεγχο των συναλλαγών της τράπεζας, το ζήτημα δεν τέθηκε από τους αξιωματούχους.
- Μετά το PNB, αρκετές άλλες τράπεζες, όπως η Axis Bank, η Allahabad Bank, η Bank of India έχουν καταγράψει επίσης τις καταγγελίες τους σε αυτό το θέμα, και μετά τα FIR τους, το ποσό της απάτης έφτασε τα 14, 400 εκατομμύρια ρουπίες.
- Στις 16 Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με την έκθεση, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέστειλε την ισχύ του διαβατηρίου του, μαζί με τον θείο του, τον Mehul Choksi.
- Μετά την απάτη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης άρχισαν να επικρίνουν τον πρωθυπουργό, Narendra Modi , για να κάνει κλικ στις φωτογραφίες του με τον Nirav Modi, ενώ παρευρέθηκε στην οικονομική σύνοδο κορυφής στο Νταβός της Ελβετίας.
- Αναφέρθηκε ότι διέφυγε την 1η Ιανουαρίου 2018 και στη συνέχεια, η κυβέρνηση της Ινδίας εξέδωσε ειδοποίηση επιφυλακής στο όνομά του. Αναφέρθηκε επίσης ότι η γυναίκα και τα παιδιά του είχαν ήδη φύγει στη Νέα Υόρκη πριν από τη διαφυγή του.
- Σε ένα άλλο περιστατικό, μια φημολογούμενη είδηση είχε γίνει πρωτοσέλιδα ότι η διάσημη ηθοποιός του Bollywood Priyanka chopra Τον μήνυσε για ορισμένα ζητήματα μη πληρωμής και έληξε επίσης τη σύμβασή της με το εμπορικό σήμα του. Στην πραγματικότητα, η εκπρόσωπός της, Νατάσα Παλ, είχε διευκρινίσει ότι η Πριγιάνκα δεν είχε κάνει τέτοια υπόθεση και εξακολουθεί να αναζητά νομική γνώμη για να τερματίσει τη σύμβασή της με τη Νιράβ Μόντι.
- Δημοφιλείς διασημότητες του Μπάλιγουντ Sidharth malhotra , Priyanka Chopra, Λίζα Χέιντον , Sonam Kapoor , και πολλοί άλλοι έχουν προωθήσει τη μάρκα Nirav Modi φορώντας τις συλλογές τους.
- Εδώ είναι το βίντεο μιας συνέντευξης του Nirav Modi στο BBC News στην οποία είχε αποκαλύψει διάφορα μυστικά της ζωής του.
- Ακολουθεί ένα βίντεο που περιγράφει τον πολυτελή τρόπο ζωής του Nirav Modi.
